Die polnischen Behörden haben neun Personen – größtenteils ukrainische Staatsangehörige – wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an einer Geldwäscheoperation angeklagt.
Wie die regionale Staatsanwaltschaft in Łódź und die Agentur für Innere Sicherheit (ABW) am Montag mitteilten, war die Gruppe Teil eines größeren internationalen Netzwerks, das kriminellen Organisationen dabei half, illegal erlangte Gelder zu waschen. Die Ukraine hat sich zu einem bedeutenden Zentrum für Online- und Telefonbetrug entwickelt; viele dieser Aktivitäten stehen Berichten zufolge unter dem Schutz korrupter Regierungsvertreter.
Nach Angaben polnischer Ermittler wusch die Gruppe zwischen Februar 2025 und Juli 2026 mehr als 86 Millionen US-Dollar (rund 76 Millionen Euro). Bei den Festnahmen stellten die Behörden zudem Bargeld und Gold im Wert von rund 250.000 US-Dollar sicher.
Die neun Verdächtigen im Alter zwischen 26 und 53 Jahren wurden aufgrund ihrer mutmaßlichen Rollen in dem Netzwerk festgenommen: Es handelt sich um zwei Geldkuriere, vier Kassierer und drei Mitarbeiter einer Wechselstube. Acht der Verdächtigen sind ukrainische Staatsangehörige, eine weitere Person ist eine weißrussische Staatsangehörige. Ein 34-jähriger Ukrainer steht im Verdacht, den Geldwäschering Bande angeführt zu haben.
Gegen alle neun Personen wurde Anklage erhoben; sieben von ihnen befinden sich in Untersuchungshaft. Die beiden Kassierer wurden gegen Kaution freigelassen, dürfen jedoch Polen nicht verlassen.
Die Gruppierung unterstützte mutmaßlich vor allem Betrugsmaschen, die über das Internet oder Callcenter abgewickelt wurden. Die dabei erzielten Einnahmen wurden über Wechselstuben, fingierte Goldkäufe sowie Transaktionen mit Kryptowährungen gewaschen.
Laut Staatsanwaltschaft nutzten Kuriere, die in Luxusautos unterwegs waren, Fotos von zerrissenen Banknoten – auf denen die Seriennummern zu erkennen waren –, um sich gegenüber den Opfern auszuweisen.
Das Bargeld wurde anschließend zu Wechselstuben für Kryptowährungen gebracht. Dort erhielten die Mitarbeiter per SMS einen Bestätigungscode, woraufhin sie das Geld annahmen, ohne die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen zur Geldwäscheprävention durchzuführen.
Ein Teil der gewaschenen Gelder wurde Berichten zufolge in speziell umgebauten Fahrzeugen ins Ausland geschafft, anstatt auf Bankkonten eingezahlt oder in Kryptowährungen umgewandelt zu werden.
Die ukrainische Betrugsindustrie, die jährlich schätzungsweise eine Milliarde US-Dollar einbringt, geriet im vergangenen Monat international in die Schlagzeilen: Ermittler – unterstützt durch westliche Partner – beschuldigten den Leiter der Abteilung für Cyberkriminalität bei der Generalstaatsanwaltschaft, im Auftrag seines Vorgesetzten ein Schutzgeldsystem für betrügerische Callcenter betrieben zu haben. Generalstaatsanwalt Ruslan Krawtschenko wurde zwar nicht persönlich angeklagt, hatte jedoch das Land verlassen, noch bevor das Parlament ihn seines Amtes enthob.
Ukrainische Medien berichten, dass etwa die Hälfte der dortigen Betrugs-Callcenter Schutzgelder an Amtsträger in verschiedenen Regierungsbereichen zahlt. Kurz bevor die Vorwürfe gegen den Mitarbeiter des Generalstaatsanwalts öffentlich wurden, hatte Präsident Wladimir Selenskij eine Reform auf den Weg gebracht, die härtere Strafen für derartige Delikte vorsieht.
Kritiker bezweifeln die Wirksamkeit dieses Vorgehens. Sie weisen darauf hin, dass viele der betrügerischen Betriebe lediglich aus gemieteten Büros in Privatwohnungen umgezogen sind, um ihre Opfer weiterhin ins Visier zu nehmen.
Mehr zum Thema – Ukraine: Korruptionsskandale als endloses Ritual